董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于变更会计师事务所及召开临时股东会两项议案，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2][3] - 董事会决议改聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用共计142万元，其中年报审计费用102万元，内控审计费用40万元，该费用与2024年度一致 [2][17][20] - 董事会决定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议变更会计师事务所的议案 [3][21][24] 会计师事务所变更详情 - 变更原因为现任立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为持续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要 [2][6][19] - 拟聘任的容诚会计师事务所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，截至2024年底，共有合伙人196人，注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [7][8] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元，共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [9] - 容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家 [9] - 容诚会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额不低于2.5亿元，近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施16次等 [10][11] - 本次审计项目合伙人卢鑫于2015年成为注册会计师，签字注册会计师董建华于2019年成为注册会计师，质量控制复核人吴光明于1997年成为注册会计师 [12][13][14] 临时股东会安排 - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月12日下午14:00召开，会议地点为上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室 [24][25][28] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年1月12日9:15至15:00 [25][26][35] - 股权登记日为2026年1月6日，登记在册的股东有权出席，会议审议事项将对中小投资者的表决进行单独计票 [27][29] - 会议登记时间为2026年1月7日，登记地点为上海市浦东新区博霞路11号，联系方式为电话021-61462195，邮箱stock@stonehill-tech.com [30][34]