董事会会议基本情况 - 交通银行第十一届董事会第四次会议于2025年12月26日以现场和视频相结合方式在上海和北京召开 [2] - 会议由任德奇董事长主持，应出席董事15名，亲自出席14名，委托出席1名，部分高管列席，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 审议通过的议案及表决情况 - 会议审议批准了关于修订《交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办法》的议案，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了《2024年度董事薪酬方案》议案，同意提交股东会审议批准，表决时8位从本行领薪的董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 会议审议通过了《2024年度监事薪酬方案》议案，同意提交股东会审议批准，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票 [6][8] - 会议审议批准了《2024年度高级管理人员薪酬方案》议案，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票 [11][13] 2024年度董事薪酬方案核心内容 - 中央管理的董事薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行 [13] - 独立董事年度薪酬标准为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中年度固定基本薪酬每人每年税前人民币25万元，担任专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为每年税前人民币5万元、3万元，在多个专门委员会任职的履职津贴可累积计算 [13] - 部分独立董事按照国家有关规定未从本行领取薪酬 [13] - 张宝江先生自2024年6月起按中央金融企业负责人在本行领取薪酬 [13] 2024年度监事薪酬方案核心内容 - 中央管理的监事薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行 [15] - 外部监事年度薪酬标准为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中年度固定基本薪酬每人每年税前人民币20万元，担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为每年税前人民币5万元、3万元，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算 [15] - 职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬 [15] - 自2025年9月25日起公司不再设立监事会，监事会成员不再担任相关职务 [15] 2024年度高级管理人员薪酬方案核心内容 - 中央管理的高级管理人员薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行 [16] - 顾斌先生自2024年9月起按中央金融企业负责人在本行领取薪酬 [16] - 何兆斌先生、涂宏先生、林骅先生、刘建军先生、王文进先生的应付年薪中，部分绩效薪酬根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年 [16] - 交行-汇丰战略合作顾问曹国鸿先生不从本行领取薪酬 [16]