2025年第二次临时股东大会决议 - 公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南通中心诺富特酒店，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 股东大会审议并通过两项非累积投票议案，包括《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 [3] - 股东大会通过累积投票方式选举产生了第九届董事会非职工董事和独立董事，所有议案均获通过，无否决议案 [3][4] - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [4] 第九届董事会第一次会议决议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事10人，实际参与表决10人，会议由俞新南主持 [7][8] - 会议选举俞新南为公司董事长，庆九为副董事长，该议案获全体董事10票赞成通过 [9] - 会议选举产生了董事会下设各专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核委员会）的委员及召集人 [10] - 会议聘任俞新南为公司总经理，该议案获9票赞成（俞新南回避表决），0票反对，0票弃权 [11][12] - 会议聘任唐霞为董事会秘书并兼任董事会授权证券事务代表，该议案获全体董事10票赞成通过 [14][15] - 会议聘任帅建新、薛金全、钱进、顾翊、陶涛为公司副总经理，并聘任顾翊为财务负责人，该议案获全体董事10票赞成通过 [17][18]