股东会基本情况 - 会议于2025年12月26日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事兼总经理郑松先生主持 [2] - 公司在任7名董事中有5名列席 董事长李俊华及董事孙伟军因工作原因缺席 [3] - 公司副总经理兼董事会秘书陈慧出席了会议 [3] - 本次会议由北京德恒律师事务所王莎莎、柴雨辰律师见证 律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [6] 议案审议结果 - 关于聘任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案获得通过 [4] - 关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案获得通过 [4] - 关于公司2026年日常关联交易额度的议案获得通过 [4][5] - 关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案获得通过 [5] - 关于对外提供担保额度的议案获得通过 [5] - 关于公司及下属子公司融资借款额度的议案获得通过 [5] 议案表决相关说明 - 议案2、议案3、议案4为关联交易议案 关联股东中国船舶工业集团有限公司等19家实体回避表决 [5] - 议案1、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票 [5]