本次限售股份解除及上市流通核心安排 - 本次解除限售的股份数量为629,943,382股，占公司总股本的60.98% [2] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2026年1月5日 [3][8] 本次解除限售股份的来源与核准情况 - 本次解除限售的股份源于2022年公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产的交易，该交易于2022年10月获得中国证监会核准 [3] - 证监会核准公司向兵器装备集团发行629,943,382股股份购买相关资产，并核准公司募集配套资金不超过10亿元 [3] 公司股本变动历史 - 2022年12月26日，公司完成向兵器装备集团非公开发行629,943,382股股份的登记，全部为限售流通股，公司总股本增至948,509,554股 [4] - 2023年5月5日，公司完成向特定对象发行84,530,853股新股（全部为限售流通股）的登记，总股本增至1,033,040,407股 [4] - 前述84,530,853股限售流通股已于2023年11月23日解除限售并上市流通 [4] - 截至本公告日，公司总股本为1,033,040,407股，自本次限售股形成后未发生因利润分配、公积金转增导致的股本数量变化 [5] 股东承诺履行及合规情况 - 发行对象兵器装备集团承诺，其通过本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，截至公告日，该股东严格履行了承诺 [6] - 本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形 [7] 独立财务顾问核查意见 - 独立财务顾问中信建投证券认为，本次限售股上市流通事项符合相关法律法规及限售承诺，公司相关信息披露真实、准确、完整，对此事项无异议 [9]