2025年度关联交易履行与2026年度预计授权 - 公司董事会于2025年12月29日审议通过关于2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度预计额度的议案，关联董事叶芝、王朴、卜林回避表决，11名非关联董事一致同意 [3] - 该议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会事前审核通过，认为交易符合业务需要、定价公允，不会损害公司及股东利益 [4][5] - 议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决 [3] 2025年度关联交易实际执行情况 - 2024年年度股东大会已授权2025年度日常关联交易预计额度 [7] - 根据业务发展需要，公司党委常委会审议通过，在“向关联人采购产品、商品”类别下，增加与江苏瑞德信息产业有限公司、新华智康科技有限公司及北京新彩华章网络科技有限公司的日常关联交易金额1,050万元，并增加与其他关联方交易金额690万元 [7] - 上述增加金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，因此无需提交董事会审议 [7] - 公司2025年1月至11月的日常关联交易实际发生金额数据尚未经审计，最终金额将在2025年年度报告中披露 [7] 2026年度关联交易预计与关键安排 - 公司对2026年度日常关联交易的金额和类别进行了预计 [7] - 根据相关协议，公司可以无偿使用国家金融信息大厦相应楼层，租赁期限自2025年8月1日起至2026年7月31日止 [7] 主要关联方介绍 - 控股股东为新华通讯社，开办资金173,808.00万元 [8][9] - 其他重要关联方包括：中国经济信息社有限公司（注册资本14,998.01469万人民币）、新华通讯社新闻信息中心（开办资金3,190.00万元）、国金大厦发展有限公司（注册资本208,812.00万元）、新华社印务有限责任公司（注册资本3,708.80万元） [10][11][13][14] - 关联关系均源于公司控股股东新华通讯社的控制或直属关系 [9][12][13][15] 其他关联方介绍 - 中国广告联合有限责任公司，注册资本1,000.00万元，为控股股东控制的企业 [16] - 江苏瑞德信息产业有限公司，注册资本3,500.00万元，为公司全资子公司新华网创业投资有限公司的参股公司，且公司已离任董事、总裁申江婴过去12个月内曾担任其董事长 [17][18] - 新华智康科技有限公司，注册资本5,000.00万元，为江苏瑞德信息产业有限公司控股子公司 [19] - 北京新彩华章网络科技有限公司，注册资本2,000.00万元，为公司参股公司，公司高级管理人员徐明伟过去12个月内曾担任其董事长 [20][21] - 上述关联方前期与公司的交易均正常履约，目前经营和财务状况正常，具备履约能力 [22] 关联交易定价原则与影响 - 关联交易在自愿平等、公平、公允的原则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则 [23] - 有国家指导价的按指导价，无指导价的按市场价格，无市场价的在成本基础上加成合理利润确定 [23] - 关联交易为公司正常经营业务所需，有助于日常经营业务的开展，交易按市场价格结算，不会对财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司独立性 [24] 全资孙公司参与的投资基金完成清算注销 - 公司全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司曾出资132万元参与投资设立新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙），基金总规模为44,902万元 [34] - 目前，该合伙企业已退出所有对外投资项目，经全体合伙人同意后完成清算并办理了工商注销登记，亿连投资的132万元出资额已全部收回 [35] - 此次合伙企业的注销不会对公司的财务状况和经营发展产生重大影响 [36]