董事会会议与公司治理 - 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会补选职工代表董事郭绪浩先生为第九届董事会审计委员会委员，与祝祥军先生、崔春先生共同组成审计委员会 [3][31] - 非独立董事费新毅女士因内部工作调整辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后仍继续在公司任职，其直接持有公司股份300,000股，占总股本的0.07% [28][29] 2025年度向特定对象发行A股股票方案核心条款 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行 [4][5] - 发行对象为符合规定的各类投资者，总数不超过35名（含35名），均以人民币现金方式认购 [7][8] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日股票交易均价的80% [9] - 本次发行股票数量不超过12,000万股（含本数），未超过发行前公司总股本的30% [10] - 本次发行募集资金总额不超过97,684.12万元（约9.77亿元） [11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 [13] - 本次发行相关决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月 [18] 募集资金用途与项目规划 - 募集资金净额将用于“汽车装备智能制造基地建设项目”、“面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目”和补充流动资金 [40] - 募投项目围绕公司核心主业汽车智能装备业务展开，旨在扩大经营规模、提高市场占有率并把握技术发展机遇 [40] - 若实际募集资金净额少于拟使用金额，公司将调整各项目具体投资额，不足部分通过自筹资金解决 [12] 前次募集资金使用情况 - 公司前次（2023年）以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为292,105,585.61元（约2.92亿元） [54] - 前次募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”因行业波动、工艺优化及产能利用率不足等原因已两次延期，最新达到预定可使用状态日期延长至2026年11月 [55][56] - 截至2025年11月30日，前次尚未使用的募集资金余额为81,451,219.63元（约8145.12万元），存放于募集资金专用账户 [59] 公司业务与技术储备 - 公司业务聚焦汽车智能装备，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等研发平台 [42] - 公司是具身智能机器人场景应用联盟副理事长单位，拥有江苏省具身智能机器人工业数据采集与实训中心，已引入具身智能技术团队 [41][42] - 公司在汽车智能装备领域积累了丰富的客户资源，在国内与国际市场享有良好声誉 [43] 发行相关程序与承诺 - 本次发行相关议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，并需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3][19][20][21][22] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人已就保障中小投资者利益、填补即期回报摊薄出具相关承诺 [50][51] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [61] - 最近五年公司共收到深圳证券交易所出具的问询函3份及关注函1份，均已按要求回复，不存在被处罚的情况 [62][63]