公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十九次会议，应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名，会议召开程序符合规定 [1] - 董事会审议通过补选洪定优先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案，任期自董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100% [2][3][4] - 洪定优先生此前因原董事吴黎明辞职，已于2025年12月12日经职工代表大会选举为公司第九届董事会职工董事 [16][17] 对子公司的财务资助 - 董事会审议通过为控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司提供财务资助的议案，最高额度不超过1,900.00万元，资助期限自2026年1月1日至2026年12月31日止 [5][21] - 该财务资助构成关联交易，因资助对象的少数股东为公司控股股东浙江省环保集团有限公司，环保集团直接持有公司32.95%股权 [22][23] - 本次议案表决中，关联董事吴刚、汪艺威、吴罕江回避表决，非关联董事表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议非关联董事人数的100% [7][8][29] - 截至公告日，公司对控股子公司提供财务资助余额为10,008.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.30%，无逾期未收回金额 [31] 金融衍生业务计划 - 董事会审议通过公司2026年度金融衍生业务计划，同意2026年开展期货套保的年度投资金额为人民币3.5亿元，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，资金可循环滚动使用 [9][36] - 开展期货套期保值业务的主要目的是规避主要原材料钢材价格波动风险，锁定项目利润，因钢材占公司项目总成本60%以上 [35] - 交易品种仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板期货，资金来源为公司自有资金 [36] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [34][37] 股东会安排 - 董事会审议通过召开公司2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年1月14日14:30在公司总部召开 [12] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [44][45] - 会议将审议相关议案，其中议案1将对中小投资者单独计票 [47]