公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月29日召开第六届董事会第一次会议，全票通过多项关于组织架构调整及人事聘任的议案 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司根据最新法律法规要求，取消了监事会及监事设置，原监事会的监督职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止 [19] - 公司对组织架构进行了调整，旨在完善治理并提升规范运作水平，调整后的组织架构图已通过附件形式披露 [12] 董事会换届与核心人员构成 - 公司第六届董事会由5名成员组成：董事长盛家方、副董事长白俊峰、董事蔡新辉、独立董事陈实强、独立董事朱光伟 [13] - 董事会下设三个专门委员会，任期与董事会一致：审计委员会（主任委员陈实强）、提名委员会（主任委员朱光伟）、薪酬与考核委员会（主任委员陈实强） [4][13] - 公司第五届董事会4名董事（非独立董事樊庆峰、邓群英，独立董事李明、仝小民）因任期届满离任，不再担任任何职务 [18] 高级管理团队任命 - 盛家方被聘任为公司总经理（总裁），同时兼任董事长 [2][5][15] - 蔡新辉被聘任为公司财务总监及董事会秘书 [6][7][15] - 张晓宇被聘任为公司内部审计部门负责人，徐海霞被聘任为公司证券事务代表 [8][9][15] 股东大会决议与股东投票情况 - 公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，共有282名股东参与，代表有效表决权股份294,952,953股，占公司有表决权股份总数的34.1508% [29] - 股东大会审议通过了包括变更注册资本及修订公司章程、选举第六届董事会成员、续聘会计师事务所以及修订制定共10项公司治理制度在内的全部议案 [32][33][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][46][47][48][49][50][51] - 所有议案均获得高票通过，其中关于选举第六届董事会成员的议案，各位候选人得票同意率均超过98% [46][47][48][49][50] 核心管理人员背景与持股 - 董事长兼总裁盛家方持有公司股票1,800,400股，拥有丰富的建材集团财务管理及总经理任职经验 [21] - 财务总监兼董事会秘书蔡新辉持有公司股份413,300股，具备注册会计师专业资格及区域财务负责人经验 [22] - 证券事务代表徐海霞持有公司股份24,700股，具备多项金融从业资格及超过10年证券事务相关工作经验 [24]