会议基本信息 - 公司将于2026年2月13日14点00分召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂 [1] - 本次股东会由公司董事会召集 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案详情已披露于上海证券交易所网站 [5] - 第1项议案为特别决议议案 [5] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案 [5] - 本次会议无涉及关联股东需要回避表决的议案 [5] 会议投票安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2026年2月13日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [5] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 拥有多个股东账户的股东可使用任一账户投票 投票结果将视为其全部账户下相同类别普通股均已投出同一意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [6] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象与登记方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司A股股东有权出席 [7] - 股东可书面委托代理人出席会议和表决 代理人不必是公司股东 [7] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师 监票人员将出席会议 [7] - 出席现场会议的股东需按要求提供登记资料 包括自然人股东身份证 股东账户卡 或法人股东相关证明文件等 [7][8] - 现场会议登记时间为2026年2月13日12:30-14:00 地点与会议地点相同 [10] - 会议联系人及联系方式已公布 包括电话 电子邮箱及联系地址 [10] 其他相关事项 - 参加会议的股东食宿 交通等费用自理 [10] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [10] - H股股东参会事项不适用本公告 需参见在香港交易所网站另行发布的通告 [10] - 公告附件包含了2026年第一次临时股东会授权委托书 [12] - 授权委托书对股东签署 代表委任及投票指示等有详细说明 [13][14] - 若为股份联名持有人 则按股东名册内排名首位的联名股东的投票为准 [15]