登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-088 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年12月26日以邮件、电话方式发出通知，会议于2025年12月29日14:30在广州开发区南翔一 路62号C座三楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司拟对募投项目"年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心 助剂建设 ...