股东大会基本情况 - 安徽集友新材料股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长徐善水主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体6名董事、3名监事均出席会议，董事长兼总裁徐善水、董事兼副总裁及董事会秘书刘力争出席，多名高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，此议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，此议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，此议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 关于修订《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《控股股东、实际控制人行为规范》的议案均获得通过 [5] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 [6] 议案审议相关说明 - 本次股东大会对涉及中小投资者利益的议案进行了单独计票，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、修订《股东会议事规则》、修订《募集资金管理制度》、修订《关联交易制度》以及变更会计师事务所的议案 [6] - 除上述特别决议事项外，其他议案均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京国枫律师事务所律师王鹏鹤、张凡见证 [7] - 律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效 [7]