独立董事辞职 - 公司独立董事战凯因个人原因辞去第七届董事会独立董事及董事会战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 战凯的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 根据相关规定 其辞职将在新任独立董事到任或独立董事人数满足要求后生效 在此之前其将继续履行职责 [3] - 公司表示将尽快完成新任独立董事的补选工作 战凯确认与公司及董事会无意见分歧 且未直接或间接持有公司股份 [3] 对外担保进展 - 公司控股子公司山金国际为其全资子公司Osino Mining Investments Limited的债权提供连带责任保证担保 担保最高金额不超过40,000万美元 按担保日汇率折算不超过282,092.00万元人民币 [7][10] - 该担保事项已履行内部决策程序 担保额度在前期已获批准的总额度455,400.00万元人民币范围内 其中为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过199,400.00万元 为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度不超过256,000.00万元 [7] - 担保额度有效期至2025年12月31日 可循环使用 山金国际根据授权将原分配给资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd的200,000.00万元担保额度 全部调剂至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited [7] 累计担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外担保余额合计为947,633.51万元人民币 该金额占公司2024年度资产总额的5.90% 占归属于上市公司股东净资产的25.07% [13] - 具体构成包括：山金国际为其全资及控股子公司提供的担保余额为59,200.00万元 公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为92,100.00万美元（折合人民币647,748.51万元） 公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元 [13] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元 未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 且无逾期担保及涉及诉讼的担保 [13]