股东大会召开基本情况 - 股东大会于2025年12月29日在上海市南京西路338号天安中心20楼召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任5名董事全部出席会议 3名在任监事中1人出席 董事会秘书出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 《关于续聘公司2025年度审计师的议案》获得审议通过 [2] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得审议通过 [2] - 《关于华贸物流董事薪酬的议案》获得审议通过 [2] - 本次会议无否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市方达律师事务所律师陈婕、马传铮见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、参与人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [3]