担保事项进展 - 自上个披露日至2025年11月30日，公司为全资子公司同方工业有限公司提供新增融资担保金额1,090.00万元 [2] - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为5,213.10万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.31% [2][10] - 本次担保无反担保，被担保人非失信被执行人，且公司认为担保风险可控 [3][7][8] 担保授权与程序 - 2025年度公司及下属公司相互提供担保事项已获公司第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东会审议通过 [4][9] - 授权公司董事长或总裁在批复额度内办理具体担保事宜，授权期限自2024年年度股东会通过之日起至下一年年度股东会通过相关议案之日止 [4][9] - 担保目的为满足生产经营需要，提高融资效率、降低融资成本，支持经营发展 [8] 股东会决议 - 公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案》 [13][14] - 该议案为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过，关联股东中国核工业集团有限公司（持有1,060,740,605股）已回避表决 [14] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经北京市时代九和律师事务所律师见证，确认为合法有效 [15]