登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-126 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月26日 以邮件的形式发出，会议于2025年12月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资设立基金暨关联交易的议案》 《关于投资设立基金暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事潘肇英、李庆基、 ...