董事会会议决议核心 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年12月29日召开，应到董事9名实到9名，会议召开及决议合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案：一是向激励对象授予预留限制性股票，二是聘任刘猛先生为公司副总经理 [3][7] 预留限制性股票授予详情 - 授予日确定为2025年12月29日，授予价格为36元/股 [3][11][20] - 向15名激励对象授予95,000股限制性股票，占公司总股本95,049,423股的0.10% [3][13][22] - 本次授予为2025年股权激励计划的预留部分，股票来源为定向发行A股普通股 [13][22] - 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月，限制性股票将分次归属，并规定了董事及高管不得归属的敏感期间 [23] - 董事CHENG XUEPING（成学平）作为激励对象，在相关议案表决中回避，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果通过 [5][6] 股权激励计划合规性说明 - 董事会及薪酬与考核委员会经核查，认为公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》等法规规定的不得授予的情形，授予条件已经成就 [16][17][18] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员等对公司经营有直接影响的人员，不包括独立董事、持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [19][25] - 授予日、授予价格、授予对象及数量符合相关法律法规及公司激励计划的规定 [20][33] - 参与计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为 [26] 股权激励的财务影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，授予日公司股票收盘价为144.23元/股，行权价为36元 [28] - 模型参数包括：有效期12/24/36个月，历史波动率25.88%/34.81%/29.09%，无风险利率1.29%/1.34%/1.36%，股息率0.2904% [28] - 本次股权激励产生的股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属安排摊销，并在经常性损益中列支，预计对有效期内各年净利润有所影响 [29][32] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任刘猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [7][37] - 刘猛先生1978年出生，拥有华中科技大学硕士及新加坡南洋理工大学博士学位，2010年4月加入公司，现任公司研发总监，并兼任两家子公司董事 [41][42] - 截至公告日，刘猛先生直接持有公司股份11,000股，与公司控股股东、实控人及其他董监高无其他关联关系，具备任职资格 [42]