公司治理变动 - 独立非执行董事陈泽铭因接受中国香港特别行政区政府委任职务辞任 自2025年12月29日起生效 [1] - 陈泽铭辞任后 同时不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈泽铭已确认与董事会无任何意见分歧 亦无任何与其辞任有关的事项需提请股东及交易所注意 [1] 董事会委员会成员调整 - 独立非执行董事邱致中获委任为公司审核委员会成员 自2025年12月29日起生效 [2] - 独立非执行董事林伯强获委任为公司薪酬委员会成员 自2025年12月29日起生效 [2] 董事会会议及决议 - 公司于2025年12月29日以书面决议方式召开2025年第十三次董事会会议 应出席董事8人 实际出席8人 [4] - 独立非执行董事陈泽铭因提出辞任未参与本次董事会会议的表决 [4] - 会议审议通过《关于董事辞任及董事会下属委员会成员调整的议案》 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] - 会议审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [7][8]