一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-062号 茂业商业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第一次会议于2025年12月29日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至 本届董事会届满。 高宏彪先生的简历详见附件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下： 1、董事会审计委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄志强。 2、董事会提名委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄维正（曾用名：T ...