公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，全体9名董事均参与审议表决 [1] - 选举应徐颉先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，选举金军丽女士为副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [2][16] - 选举应徐颉先生为代表公司执行公司事务的董事 [2] 董事会专门委员会成员调整 - 为衔接修订后的《公司章程》要求，选举金军丽、吴律文、邱保印、曾苏、牛宇龙为第十一届董事会审计委员会成员，其中独立董事邱保印为召集人 [3] - 调整战略与投资决策委员会成员，调整后成员为应徐颉、叶剑锋、王桃芳、曾苏、牛宇龙，其中应徐颉为召集人 [3] - 调整薪酬与考核委员会成员，调整后成员为周璠、曾苏、邱保印，其中独立董事曾苏为召集人 [4][5] 公司组织机构优化重组 - 为进一步优化治理结构、构建高效协同管控体系、提升运营效能，公司总部组织机构由原16个部室（中心）调整为11个部室（中心）及1个药品研发中心 [6] - 调整后的11个总部部室（中心）包括办公室（董事会办公室）、人力资源部（党群工作部）、财务管理中心、战略运营部、市场部、政策事务部（研究中心）、产业管理中心、投资发展部、审计部（法律合规部）、数智化中心、纪律检查室 [6] - 公司设立药品研发中心，并整合调整事业部，设立处方药事业部、非处方药事业部、健康消费品事业部、原料药事业部、中药材饮片事业部 [7][8] 董事及高级管理人员薪酬与考核 - 2025年度，除独立董事津贴按每人12万元/年（含税）标准发放外，在公司担任实际工作岗位的董事按其岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴，未在公司担任实际工作的外部董事不领取薪酬 [9] - 同意2025年度公司高级管理人员的薪酬方案和经营业绩考核方案，按照《公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》执行 [10] - 同意公司董事会聘任经理层成员任期经营业绩考核结果，按照《公司经理层成员绩效考核管理办法（暂行）》等规定执行 [10] 高级管理人员变动 - 公司董事会于2025年12月30日收到副总裁徐春玲女士递交的书面辞职报告，其因到龄退休申请辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务 [15] - 徐春玲女士持有公司股份50,000股，其辞职自董事会收到报告时生效，离任不会影响公司正常运作及经营管理 [15] 新任董事长与副董事长背景 - 新任董事长应徐颉先生，1973年生，沈阳药科大学本科学历，曾任浙江英特集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记，现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员 [17] - 新任副董事长金军丽女士，1980年生，浙江财经大学本科学历，曾任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理、经营管理部总经理、办公室主任、董事会秘书等职 [17]