董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，会议通知于2025年12月24日发出 [2] - 会议以现场与视频结合方式召开，由董事长卜爱民主持，应出席董事11人，实际出席11人 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于变更公司董事、调整董事会成员人数并修订《公司章程》、以及提请召开2026年第一次临时股东会三项议案 [3][6][8] - 所有议案的表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票 [5][7][9] 公司董事变更 - 非独立董事刘健因工作调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [3][11] - 经控股股东中国电科产业基础研究院提名，董事会提名委员会及董事会审议通过，选举戴志华为非独立董事候选人 [3][4][11] - 戴志华先生1973年出生，拥有高级会计师职称，现任产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所）总会计师及中电国基北方有限公司总会计师 [14] - 戴志华先生未持有公司股份，且不存在相关法律法规规定的不得担任董事的情形 [14][15] - 该董事变更事项尚需提交公司股东会审议 [12] 董事会结构调整与章程修订 - 为提高董事会决策的科学性与有效性，公司拟将董事会成员总人数由12名调整至11名 [6][16] - 调整后，非独立董事人数由8名（含1名职工董事）减至7名（含1名职工董事），独立董事人数保持4名不变 [6][16] - 公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议 [16][17] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [8][21] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [8][23] - 现场会议时间为2026年1月15日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [22] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月8日 [24] - 会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号公司所在地 [24] - 会议将审议变更公司董事及调整董事会人数并修订《公司章程》等议案 [25]