证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2025-083 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2025年度第五次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年12月24日以电子邮件和专人送达的方式发 出第十一届董事会2025年度第五次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年12月30日召开，采取通讯方式进行并作出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》 会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方 案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次会议审议通 过。董 ...