董事会决议与核心交易 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，全体8名董事出席并审议通过两项议案 [2][7] - 第一项议案为继续收购关联方持有的珠海广浩捷科技股份有限公司11.5%股权，交易价格为26,450,001.92元，对应6,353,865股，每股价格4.162820884元 [3][14][24] - 第二项议案为将股份回购价格上限从不超过53.22元/股大幅上调至不超过114.16元/股，以保障原回购方案的顺利实施 [8][41][45] 对广浩捷的股权收购详情 - 本次现金收购的目标公司广浩捷已完成2024年收购协议中约定的营收目标，触发继续收购条款 [3][14] - 交易对手杨海生为公司副总经理，因此本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [4][15] - 收购完成后，公司将直接持有广浩捷36.5%的股权，并通过表决权委托安排继续控制26.1343%股份的表决权，合计控制62.6343%的表决权，广浩捷仍为控股子公司并纳入合并报表范围 [4][15] - 此外，为激励员工，杨海生拟将其持有的广浩捷3.5%股份转让给员工持股平台横琴博生，该平台承诺将其表决权委托给公司统一行使 [3][14] - 本次交易资金来源于公司自有资金，付款将在工商变更登记完成后10个工作日内一次性支付 [25][35] 标的公司广浩捷基本情况 - 广浩捷是一家专注于成像质量分析与机器视觉技术的自动化智能装备制造企业，提供智能调测设备、智能装配设备、微针测试治具等产品及解决方案 [18] - 其产品主要覆盖摄像头模组、消费电子领域，并涉及汽车电子、半导体封测及光伏领域 [19] - 公司客户包括富士康、华勤技术、OPPO、A客户、比亚迪、联创电子、立景创新、水晶光电等行业龙头企业 [19] - 标的公司股权清晰，无抵押、质押、重大争议或担保等情况，不属于失信被执行人 [20] 股份回购方案调整 - 公司原股份回购方案于2025年4月21日通过，计划使用不低于3,000万元、不超过5,000万元资金进行回购，最初价格上限为53.35元/股，后因权益分派调整为53.22元/股 [43][44] - 截至2025年11月30日，公司已回购股份840,547股，占总股本0.53%，使用资金总额27,224,997.45元，最高成交价35.15元/股，最低成交价27.55元/股 [45] - 因近期股价上涨，原回购价格上限低于二级市场股价，故将上限大幅上调114.4%至114.16元/股，此价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [8][45] - 按调整后价格上限测算，预计回购股份数量区间为864,856股至1,040,047股，占公司总股本160,302,593股的0.54%至0.65% [46] 交易目的与影响 - 收购广浩捷股权旨在进一步整合工业自动化设备行业优势资源，提升公司综合竞争力、市场影响力和可持续发展能力，巩固行业领先地位 [4][35] - 股份回购价格上限的调整是基于资本市场变化和公司实际情况，旨在保障回购事项顺利实施，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大不利影响 [48]