董事会决议与关联交易审批 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月31日召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议审议通过了《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》[2][3] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇回避表决[4] - 该关联交易议案已经公司2025年第九次独立董事专门会议审议通过，并尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[4][5] 关联担保交易核心内容 - 公司计划发行第一期中期票据，发行金额不超过3亿元人民币，由关联方天津唐控科创集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[9][17] - 公司需向担保方唐控科创支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保期限预计不超过三年，担保费总额预计不超过人民币360万元[9][18] - 此次关联担保旨在提高中期票据信用评级、降低融资成本，担保费定价参考市场价格并经双方协商确定[9][16] 关联方关系与交易背景 - 担保方天津唐控科创集团有限公司是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司的控股股东，因此构成关联交易[10] - 唐控科创注册资本为1,000,000万元人民币，法定代表人王建祥，其控股股东为唐山控股发展集团股份有限公司[13][14] - 自本年初至2025年11月30日，公司与唐控发展集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为200,565.02万元[18] 股东会安排与临时提案 - 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司于2025年12月30日提交临时提案，提议在2026年第一次临时股东会议程中增加审议上述关联担保议案[21] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月12日下午14:30召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[22][23] - 现场会议地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，股权登记日为2026年1月7日[25][26]