董事会会议召开与审议情况 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林存友主持 [2] - 会议旨在根据相关法律法规及《公司章程》的修订情况，为建立健全治理机制、促进规范运作而修订部分基本管理制度 [3] 审议通过的具体制度修订议案 - 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [4][5][6] - 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [7][8][9] - 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [10][11][12] - 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [13][14][15] - 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [16][17][18] - 审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [19][20][21] - 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [22][23][24] 子公司增资扩股交易概述 - 根据公司董事会此前审议通过的议案，公司通过山东产权交易中心公开挂牌，为全资子公司山东省路桥集团有限公司引入5家投资者进行增资扩股 [27][28] - 5家投资者分别为工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国银河资产管理有限责任公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司和农银金融资产投资有限公司 [28] - 此次增资合计金额为40亿元，路桥集团目前已收到投资者缴付的全部40亿元增资款 [28] 子公司工商变更完成情况 - 路桥集团已完成工商变更登记，并取得济南市历下区行政审批服务局核发的新《营业执照》 [29] - 变更后，路桥集团的注册资本为捌拾柒亿肆仟柒佰肆拾伍万柒仟叁佰壹拾叁元整 [29] - 路桥集团的法定代表人仍为林存友，经营范围涵盖广泛的工程建设、材料销售、技术服务、设备制造及进出口等一般项目与许可项目 [29]