董事会会议召开情况 - 北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年12月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出 [1] - 会议由董事长李征先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名 [1] - 其中独立董事杨靖川、吴少华、汪浚以通讯方式出席会议 [1] - 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 董事会审议情况 - 会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [2] - 制定该制度旨在进一步提升公司治理效能，提高公司规范运作水平 [2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [4] - 制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月制定） [4] 备查文件 - 第四届董事会第三次会议决议 [5]