董事会会议召开情况 - 会议为通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第十次临时会议 [1] - 会议通知于2025年12月30日通过微信和电子邮件形式送达全体9名董事 [1] - 会议于2025年12月31日上午9时30分以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长张玉富主持，部分高管列席 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 [1] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] 贷款申请核心内容 - 公司拟向中国建设银行股份有限公司通化分行申请最高额不超过12,000万元（1.2亿元）的融资贷款 [1] - 该笔贷款为循环滚动使用的额度，用于满足公司生产经营和发展的需要 [1] - 此次贷款申请旨在置换即将到期的2025年向同一银行申请的贷款 [1] 贷款抵押资产情况 - 公司拟以部分自有土地和房产作为本次贷款的抵押物 [2] - 截至2025年9月30日，拟抵押资产的账面价值总额为19,492.81万元（约1.95亿元） [2] - 该抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资产的4.24% [2] - 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权、第三人权利、重大争议、诉讼、仲裁或司法强制措施 [2] 交易性质与审批程序 - 公司与中国建设银行股份有限公司通化分行不存在关联关系，本次贷款不构成关联交易 [2] - 本次贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议 [2] - 贷款的具体期限、利率及用途将以公司与银行签订的最终协议为准 [2]