本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-001 中国电力建设股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司董事姚焕主持，会议的召集、召开 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人，出席4人，董事长丁焰章、独立董事窦皓以及董事刘易、王成海因工作原因未能出 席本次会议； 2.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月31 ...