2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月5日召开，以现场与网络投票相结合的方式进行，由董事长鲁建国主持，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》，该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 公司在任董事9人，其中8人列席会议，董事沈振东因公缺席，董事李婕及两位独立董事以视频方式列席，董事会秘书及部分高管亦列席会议 [2] - 本次会议由北京国枫（杭州）律师事务所杨婕、王帅雅律师见证，律师认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5] 第一期员工持股计划存续期届满暨终止 - 公司第一期员工持股计划延长后的存续期已于2026年1月2日届满，所持公司股份已全部处置完毕，该计划正式终止，后续将进行资产清算和分配工作 [7][10] - 该员工持股计划始于2021年，初始通过非交易过户获得公司回购专用证券账户的股票2,100,000股，过户价格为25.00元/股，占当时公司总股本的0.92% [8] - 在存续期内，该计划第一个和第二个解锁期合计解锁公司股票1,484,333股，第三个解锁期解锁条件未达成 [8] - 2025年，公司经董事会、监事会及股东大会审议，决定将未能解锁的615,667股公司股份予以回购注销，该部分股份已于2025年11月27日完成注销 [9] - 公司声明，在实施该员工持股计划期间，严格遵守相关法律法规，不存在利用内幕信息进行交易的情形 [10]