公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，于2026年1月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2][3] - 会议提名谢建新、樊智锋、王兴韬为第六届董事会非独立董事候选人，提名郭有智、颜晓斐、李娟为第六届董事会独立董事候选人，所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [3][4][7][8] - 新任董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起，为期三年 [3][7] - 董事会换届选举议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行 [6][10][32] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月21日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][14] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月21日9:15至15:00 [14][15] - 本次股东会审议事项为选举第六届董事会非独立董事和独立董事，两项议案均对中小投资者单独计票 [16][17] - 股东登记时间为2026年1月20日9:00至17:00，可通过现场或电子邮件方式登记 [22][23] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人谢建新为公司创始人，自2001年起长期担任公司董事长、总经理等职务，拥有深厚的行业与管理经验 [34] - 非独立董事候选人樊智锋拥有工学博士学位，曾任上海电气电站水务工程公司总经理，2025年4月起任公司副总经理，具备水务工程领域专业背景 [35] - 非独立董事候选人王兴韬曾任国新证券投资银行部业务副总裁，自2023年8月起任公司董事会秘书，2024年7月起任公司董事，拥有金融与资本市场经验 [36] - 独立董事候选人郭有智为河海大学教授，并担任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长，在水处理行业有深厚学术与行业背景 [37] - 独立董事候选人颜晓斐曾任上海环境集团股份有限公司董事长，现任投资公司合伙人及多家上市公司独立董事，具备环保产业与公司治理经验 [38] - 独立董事候选人李娟为会计专业人士，拥有毕马威会计师事务所审计及多家金融机构工作经验，现任浙江胜华波电器股份有限公司董事会秘书 [32][40]