公司治理与组织架构调整 - 公司董事会于2026年1月6日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了五项议案 [1] - 董事会同意吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司，合并完成后凌安科技将注销，其全部资产、负债、业务及人员由公司承继 [1] - 吸收合并旨在优化管理架构、提高运营效率、降低管理成本、整合优质资源，该事项尚需提交公司股东会审议 [28] - 公司计划于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，审议包括吸收合并在内的相关议案 [14][64] 关联交易安排 - 公司预计2026年度与关联方湖北天安日用化工有限公司发生日常关联交易，签署总额不超过人民币4,000万元的供需合同 [3][16] - 公司预计2026年度与关联方湖北永邦工程技术有限公司发生关联交易，签署总额不超过人民币2,000万元的设备加工及制造框架协议 [4][37] - 两项关联交易均经董事会审议通过，关联董事陈勇、陈子笛回避表决，且事前均获独立董事专门会议审议通过 [3][4][16][38] - 与天安日化的交易定价参考市场行情，由原辅料价格、加工费及合理利润构成 [20] - 与湖北永邦的交易定价将参照独立第三方价格、其向非关联方提供的平均价格或成本加合理利润的原则确定 [47][48][50] - 2025年度，公司及子公司与湖北永邦、黄冈永安、黄冈日化、天安日化累计已发生的各类关联交易总金额为33,871,126.63元（含税） [54] - 其中，2025年度与湖北永邦的关联交易总金额为3,572,555.28元（含税） [55] 制度完善与规范运作 - 公司董事会审议通过了关于制定、修订部分治理制度的议案，以进一步完善公司治理 [7] - 具体制度修订包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《信息披露事务管理制度》 [7][8] - 新制定的制度包括《信息披露暂缓与豁免制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》及《总经理工作细则》 [9][10][11] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议 [12]