公司核心事件 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕并已被遣送回中国接受调查 [1] - 陈志被美国法庭指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪 [1] - 美国执法部门查获了与案件相关的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合1070亿人民币） [1] - 美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁 [1] - 英国政府冻结了陈志在伦敦的19处房产等资产 [4] - 中国公安部门在美方起诉前已对陈志展开调查，其关联的网络赌博公司涉案金额超50亿元人民币 [4] 公司业务与运营模式 - 太子集团被指是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电信诈骗园区 [1] - 集团通过社交媒体等软件的虚假账号进行“杀猪盘”诈骗，将受害人资金转移至指定账户并承诺用于虚拟货币投资 [2] - 集团高管网络利用在多国的政治影响力及向公职人员行贿为其犯罪行为提供掩护 [2] - 集团将诈骗及网络赌博所得赃款通过加密货币进行洗白 [4] - 陈志至今仍在多家公司担任高管并持股，多数公司保持正常运营 [4] 行业背景与地域特征 - 缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区长期缺乏中央政府有效管控，为犯罪团伙提供了天然的庇护所 [4] - 自2020年新冠疫情开始，传统线下赌场关闭，犯罪团伙将业务转向网络赌博和电信诈骗，并利用加密货币洗钱 [4] - 有9个缅甸实体在克伦族民族军保护下运作，以科技园区或跨境电商公司为掩护，构建了完整的犯罪产业链 [4] - 加密货币被犯罪组织广泛用于跨境洗钱和资产转移，此次案件涉及价值150亿美元的比特币被查没 [1][4] 创始人个人背景与影响 - 陈志1987年生于福建连江县，拥有英国和柬埔寨国籍 [1][4] - 其首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧，于2011年进入柬埔寨房地产市场 [1] - 陈志及其同伙将洗白后的赃款用于极其奢华的生活，包括购买名表、私人飞机等 [4] - 陈志老家人回忆，曾有多位乡亲出国为其工作，年薪百万人民币起步，并知晓其在柬埔寨的主要“生意”是诈骗 [4]