股东会基本信息 - 公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2026年1月23日14点00分，地点为广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2026年1月23日全天，通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已由公司第七届董事会第17次会议审议通过 [6] - 相关董事会决议公告已于2025年12月31日刊登于上海证券交易所、香港联交所及公司官网 [6] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [7] 投票规则与注意事项 - 股东通过上交所网络投票系统行使表决权，可通过证券公司交易终端或互联网投票平台进行投票 [7] - 同一表决权以第一次投票结果为准，无论通过现场或网络等何种方式重复表决 [8] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份的总和 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [10] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] - 拟出席会议的股东或授权代表需在2026年1月22日17:00前完成登记 [13] - 登记方式包括个人股东持身份证、法人股东持营业执照复印件及授权委托书等文件办理 [14] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会股东的交通及食宿费用自理 [15] - 会议联系地址为广州市番禺区金山大道东668号T2董事会办公室，并提供了联系电话与电子邮箱 [15] - 公告附有授权委托书模板，供股东委托他人代为出席会议并行使表决权使用 [16][17]