| 当事人名称 | 行政处罚决定 书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 日 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳农村商业 银行股份有限 | | 1. 未按规定履行客户身份识别义务: | | | | | 2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告: | | | | | 3. 与身份不明的客户进行交易; | | | | 深人银罚 | 4. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定: | 警告,罚款 | | | (2025) 80号 | 5. 违反金融统计相关规定; | 1284. 4万元。 | | 公司 | | 6. 违反账户管理规定; | | | | | 7. 违反反假货币业务管理规定; | | | | | 8. 占压财政存款或者资金。 | | 同时，时任职于深圳农商行场景金融部（数字化工厂）的李某被罚款7万元，时任职于深圳农商行运营管理部的曾某中被罚款8.5万元，时任职于深圳农商行 零售金融总部的詹某被罚款2.75万元。 2025年12月31日，中国人民银行深圳市分行披露的一份行政处罚决定信息公示显示，深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称"深圳农商行"）涉及8项违 法 ...