董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会临时会议于2026年1月6日召开 召开方式为现场结合通讯 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4] - 会议通知及材料已于2025年12月22日通过电子邮件发出 [3] - 会议应出席董事9人 实际全部出席 其中1人以通讯方式表决 [5] - 会议由董事长夏德传主持 董事会秘书及部分高级管理人员列席 [6] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《南京熊猫信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [7][8] - 会议审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会相关专业委员会委员》的议案 选举易国富为董事会战略与可持续发展委员会委员 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][9][10]