公司事件与指控 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受调查 [1] - 美国司法部正式对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [2][3] - 美国司法部称这是该部门历史上最大规模的没收行动，抄走约127,271枚比特币，按当下市值计算约150亿美元（约合1069亿元人民币）[3][4] 公司业务与运营模式 - 陈志对外宣称公司业务涉及房地产、金融和消费服务，但被指控实为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”[5] - 公司在全球30多个国家设立企业，被指控利用这些公司作为掩盖诈骗活动的“马甲”[6] - 公司在柬埔寨操控诈骗园区，其中两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于实施诈骗 [7][9] - 诈骗模式通过社交媒体培养感情后诱导受害者进行加密货币投资，随后转移资金 [11] - 公司涉嫌通过“分散 + 归集”的复杂手法洗钱，并将资金用于奢侈消费，包括购买毕加索画作 [11] - 公司旗下集团包括金贝集团有限公司，该公司是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及命案报道有关 [14] - 公司业务扩展至太平洋岛国帕劳，通过名下公司租赁岛屿并筹划以可疑资金开发度假村项目 [16] 公司人员与关联网络 - 公司成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人 [14] - 美国财政部外国资产控制办公室已将和太子集团相关的146名个人、实体列入制裁名单，包括遍布多国的空壳公司和控股公司 [15] - 柬埔寨政府于2025年6月证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [14] 行业影响与执法行动 - 美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66% [15] - 美国财政部对涉案人员及实体在美国的资产进行冻结，并禁止美国个人和金融机构与其交易 [14][15] - 英国冻结了陈志网络在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑（其中一处豪宅市值约1200万英镑，约合1.1亿元人民币）[16] - 美国当局指控该犯罪网络是“现代奴役与高科技诈骗的结合体”，运作规模和控制手段远超此前已知的东南亚“杀猪盘”集团 [12] - 该网络涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和剥削 [12] - 若罪名成立，陈志或面临最高可达40年的刑期 [16]