公司背景与创始人 - 太子集团创始人兼董事长陈志于1月7日在柬埔寨被捕并被遣送回中国接受调查[1] - 陈志现年38岁，被指控为一个庞大跨国网络诈骗团伙的幕后主使，利用加密货币转移资金，涉案金额庞大，受害者遍布全球[1] - 陈志出生于福建，中学未毕业，早年创办过一家网络游戏公司赚取第一桶金，据前高管透露曾通过劫持游戏私服索要赎金获利[1] 商业版图扩张与“洗白”过程 - 2010年前后，陈志潜逃至柬埔寨，以“房地产开发商”身份在金边低价购地开办建筑公司[2] - 2014年，陈志成为柬埔寨公民，据称此过程通常需要至少25万美元投资，但其资金来源不明[2] - 2015年，27岁的陈志成立太子集团，专注于房地产开发[4] - 2018年，陈志获得商业银行牌照创办太子银行，同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照[4] - 集团商业版图迅速扩张，包括创办柬埔寨第三家航空公司、获得第四家航空公司运营许可、建设高端商业综合体与五星级酒店，并计划斥资160亿美元建造生态城项目[4] - 陈志在柬埔寨获得“公爵”荣誉称号，该称号需要至少50万美元政府捐赠，并曾担任柬埔寨多位高层领导人的顾问[4] 全球资产与制裁行动 - 美国司法部于2025年10月对陈志提起诉讼，并冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币，这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动[1][8] - 英国政府披露陈志在伦敦拥有19处房产，其中一套豪宅价值1200万英镑，美国方面指称其在纽约购房，拥有私人飞机、超级游艇和毕加索画作[5] - 2025年10月，美国、英国联合对太子集团及其公司实施制裁，美国财政部对集团内部146个目标实施资产冻结、旅行禁令等制裁[5] - 制裁后，新加坡警方查封扣押了陈志及其集团在新加坡的6处房产及相关金融资产，总价值超过1.5亿新元（约8.2亿人民币），并涉及一艘游艇、11辆豪车[9] - 中国香港特区警方冻结了涉嫌参与该集团犯罪活动的价值27.5亿港元（约25.2亿元人民币）的资产[9] - 台湾地区检方查封了与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约10.3亿元人民币）的资产，并拘留了25名嫌疑人[9] 非法业务运营模式 - 集团被指控运营至少10个柬埔寨诈骗园区，通过“杀猪盘”等方式进行电信诈骗，并涉及人口贩运、酷刑和敲诈[6] - 集团控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗工具，涉案金额达百亿美元级别[6] - 诈骗手法包括通过网络联系受害者，诱骗对方将加密货币转入指定账户，内部文件甚至指导员工如何与受害者建立信任[8] - 集团此前否认与诈骗有关，但美国调查显示其与电诈园区仍存在明确商业联系[6] 制裁影响与公司应对 - 制裁公布后，相关企业迅速与太子集团切割，柬埔寨央行出面安抚储户保证太子银行可正常取款[10] - 制裁前，集团内部已察觉风声并提前裁员，太子地产在2024年已裁掉一半人员[10] - 集团启动“去太子化”更名，公司改称“金牌特工集团”，但其新旧注册地址、邮箱完全一致，更名行动漏洞百出[11] - 陈志的柬埔寨国籍已于2025年12月被正式剥夺[2]