跨境执法合作与案件进展 - 中国公安部工作组于1月7日成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国[1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 目前陈志已被依法采取强制措施[1] - 公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员[1] - 中国外交部表示 中方同柬埔寨等国积极合作打击跨境电信网络诈骗犯罪取得显著成效 并愿意加大执法合作力度[2] 涉案公司及个人背景 - 陈志（Vincent）为柬埔寨太子控股集团（太子集团）创始人和首席执行官 持有英国与柬埔寨双重国籍[3] - 陈志于2015年创立的太子集团涉足房地产、金融投资及博彩业 累计在柬投入地产资金逾20亿美元[3] - 2010年陈志外逃至柬埔寨后 以开发房地产项目为幌子 系统性构建跨国犯罪网络[3] - 其犯罪网络通过伪造高薪职位诱骗劳工 非法拘禁于西港等地的封闭园区内 胁迫受害者从事加密货币“杀猪盘”诈骗活动[3] 国际司法行动与资产冻结 - 2025年10月 美国司法部对陈志发起国际通缉 指控其涉嫌电信欺诈、跨国洗钱等23项重罪[3] - 美国司法部查扣陈志通过离岸公司持有的127271枚比特币 约合150亿美元 刷新美国司法史上单次资产没收最高纪录[3] - 2025年11月 中国香港特区警方冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元的资产 据报道该集团系柬埔寨“太子集团”[4] - 2025年12月 泰国反洗钱事务委员会决定冻结和查封“陈志”相关网络资产总计289项 估值约101.65亿泰铢[4] 犯罪模式与手法 - 犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱 并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连[4] - 该集团采用多步骤“混合型诈骗”手法 诱骗受害者通过银行账户转账[4]