核心事件与执法行动 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被中国公安部工作组从柬埔寨金边押解回国 [1] - 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 [1] - 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事公司背景与业务 - 陈志为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立集团 [1] - 集团在十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图 [1] - 集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [1] 金融监管与清算行动 - 柬埔寨国家银行于1月8日宣布，正式启动对太子银行（Prince Bank）的清算程序 [1] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一，在集团被制裁后遭遇公众挤兑 [2] - 清算行动是为维护金融体系稳定而做出的审慎决策 [2] - 自公告日起，太子银行必须停止一切新增银行业务，包括禁止开立新账户和发放新贷款 [2] - 已开户存款客户仍可正常取款，贷款客户仍需履行还款义务 [2] - 柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates会计师事务所作为法定清算企业，全面接管运营与资产处置 [2] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [3] - 英国对其实施制裁，冻结了其在伦敦的19处房产及所有在英资产 [3] - 美英制裁后，其他国家和地区陆续跟进调查 [4] - 韩国议员援引数据称，太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） [4] - 该集团还有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [4] - 在韩国官方决定前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已率先冻结了太子集团的资产 [4] - 新加坡警方于去年10月30日查封扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产，并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿元人民币） [4] - 被扣押资产还包括一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒 [4]