跨境执法与资产冻结行动 - 中国公安部于1月7日将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国 这是中柬执法合作的重大战果 陈志已被依法采取强制措施 案件正在进一步侦办中 [1][7] - 公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员 并正告犯罪分子投案自首 [1][7] 多地区联合执法与资产查封 - 中国香港特区警方于2025年11月4日冻结了一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产 该集团系柬埔寨“太子集团” 被冻结资产包括现金、股票、基金等 [3][9] - 中国台湾检方于同日查封了与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产 并拘留了25名嫌疑人 行动中搜查了47处住所及办公场所 传唤了10名证人 [3][9] - 台湾检方查封的具体资产包括18处不动产（含11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（账户余额总计超2.3亿新台币） [5][11] 国际联合制裁与调查 - 美国财政部与英国外交部于2025年10月14日开展联合行动 对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁 制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等 [5][11] - 据美国执法部门透露 此案或将成为美国历史上经办过的规模最大的“杀猪盘”骗局之一 [5][11] - 在英国和美国联合制裁后 韩国政府也正在考虑对该集团及相关组织实施金融制裁 [5][11] 跨境资金流动与交易 - 韩国主要反对党议员援引金融监督院数据称 “太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合人民币9.85亿元） [6][12]