董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了四项议案，包括日常关联交易预计、回购注销限制性股票、修订子公司管理制度以及召开临时股东会 [1] - 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案，表决结果为同意5票，关联董事徐华滨回避表决，该议案尚需提交临时股东会审议 [3][4][5] - 关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案，表决结果为同意6票，该议案尚需提交临时股东会审议 [5][6] - 董事会审议通过了修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》 [6] - 董事会决定于2026年1月26日14:30召开2026年第一次临时股东会 [8] 日常关联交易情况 - 公司确认及预计与三家关联方的日常交易：日本电业工作株式会社、苏州安诺德科技有限公司、苏州恩易浦科技有限公司 [9][10][11] - 与日本电业的关联关系源于公司全资子公司波发特持有其合资公司恩电开80%股权，日本电业持有20%股权，双方存在经营业务往来 [9][16] - 与安诺德科技的关联关系源于公司控股子公司世嘉医疗（持股50.10%）的重要股东尤骏涛（持股49.90%）直接控制安诺德科技 [10][19] - 与恩易浦的关联关系源于公司独立董事徐华滨同时担任恩易浦董事，恩易浦是公司全资子公司波发特的客户 [11][22] - 关联交易定价遵循市场化原则，参照同期市场价格确定，交易以采购或销售订单方式约定 [23] - 独立董事专门会议及董事会认为，日常关联交易系生产经营需要，有利于资源共享和业务协同，不会对经营业绩、财务状况及公司独立性产生不利影响 [12][23][24] 限制性股票回购注销 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票，原因是一名激励对象因个人原因离职 [32][33] - 本次回购注销股票数量为2万股，回购价格为授予价4.34元/股，所需总金额为8.68万元，资金来源为公司自有资金 [34][35][36] - 回购注销完成后，公司总股本将由252,366,948股减少至252,346,948股，减少比例占目前总股本的0.0079% [37][39] - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予的87.00万股限制性股票已于2025年9月11日完成授予登记 [30] - 此前，公司于2025年11月24日完成了对首次授予部分2名离职激励对象6.00万股限制性股票的回购注销 [31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [43][44][45] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年1月26日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [44][45] - 本次股东会股权登记日为2026年1月21日，现场会议地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室 [48][49] - 会议将审议两项普通决议事项：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案；关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案 [50]