关联交易概述 - 北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司拟与关联方国投甘肃售电有限公司签署《电力零售交易合同》，向其购买合约周期内的全部工商业用电量，构成日常关联交易 [2][4] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需经过有关部门批准 [3][5][23] - 截至本次交易，过去12个月内公司与同一或不同关联人之间同类交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上 [5] 关联方基本情况 - 关联方国投甘肃售电有限公司为公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制的企业 [4][5] - 国投甘肃注册资本为21000万元，2024年度总资产为23763.17万元，净资产为22542.03万元，营业收入为3750.92万元，净利润为-14.71万元 [6][7] - 除本次交易外，国投甘肃与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系 [7] 交易协议核心条款 - 合约周期为2026年1月至2026年4月 [11] - 交易标的为合约周期内交易单元所含用电单元的全部工商业用电量 [12] - 交易电价以当月零售市场参考价格为基准，叠加多项市场费用及固定价格-5.0元/兆瓦时后，形成每日24个时段的电能量价格 [9][15] - 公司新泰分公司直接向电网企业支付电费，不向关联方国投甘肃支付款项 [20] 交易审议程序与结论 - 公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会均已审议通过本次关联交易议案 [22] - 董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李晓东、赵曰健回避表决 [22] - 独立董事及审计委员会认为交易是日常生产经营所需，定价公允合理，有利于降低生产成本，不会损害公司及股东利益或影响公司独立性 [21][22]