董事会决议与会议召开 - 公司第十届董事会第二次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，15名董事全部参与表决，会议审议并通过了两项议案 [1] - 会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李庆明、焦振营、吴昕、陈金伟已回避表决 [1][8] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [2] 2025年关联交易执行情况 - 2025年，公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方的日常关联交易实际发生额为2，145，969.22万元 [5][9] - 2025年实际发生额较预计金额2，450，000.00万元下降12.41% [5][9] 2026年关联交易预计情况 - 2026年，公司预计与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方的日常关联交易发生额为2，420，000.00万元 [5][10] - 2026年预计发生额较2025年实际发生额2，145，969.22万元增长12.77% [5][10] - 公司可在同一控制下的不同关联方及不同交易类型间进行额度调剂，但总额不超过预计金额 [10] 关联交易审议程序与后续安排 - 上述关联交易议案已经公司独立董事专门会议事前认可及审核 [1][8] - 该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [2][7][8] 关联方介绍 - 公司主要关联方包括控股股东中国平煤神马控股集团有限公司及其控制的14家子公司，业务范围覆盖煤炭、焦化、尼龙化工、新能源、装备制造、工程建设、贸易、金融等多个领域 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 关联方生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力 [27] 关联交易协议与影响 - 公司与关联人签署的《日常关联交易协议》有效期为三年，自2025年1月1日至2027年12月31日 [28] - 关联交易涉及公司向关联方采购材料、设备、接受工程劳务、运输、供电等服务，以及向关联方销售煤炭、提供供水、供电等服务，是公司业务特点和发展的需要，对公司独立性没有影响 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议地点为河南省平顶山市民主路2号平安大厦 [30][31] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月26日的交易时间段及指定互联网投票时间 [30][31] - 会议将审议《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案》，该议案对中小投资者实行单独计票，关联股东需回避表决 [31][32] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月23日 [34][36]