事件概述 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）被从柬埔寨金边押解回国 其犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪 公安机关将于近期公开通缉该集团首批骨干成员 [1] 涉事主体背景 - 陈志为太子集团创办人之一 于2009年进入柬埔寨市场 2015年正式成立太子集团 业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域 旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [3] - 太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一 [3] 监管与执法行动 - 柬埔寨国家银行宣布正式启动对太子银行的清算程序 以维护金融体系稳定 [3][5] - 柬埔寨国家银行委任Morison Kak & Associates审计会计师事务所作为法定清算企业 全面接管该行的运营与资产处置工作 [5] - 自公告日起 太子银行必须停止一切新增银行业务 包括禁止开立新账户或存入新增资金 停止审批及发放各类商业与个人贷款 [5] - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪 并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [5] - 英国对其实施制裁 冻结伦敦19处房产及所有在英资产 [5] - 新加坡警方查封并扣押了陈志及太子集团在新加坡的6处房产 同时对其他相关金融资产发出禁止处置令 涉及银行账户、证券账户及现金 总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币） 此外 一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围 [10] 市场影响与连锁反应 - 在太子集团被英国和美国政府联合制裁后 柬埔寨公众对太子银行的信任度暴跌 纷纷涌向银行提取现金 一度导致其陷入挤兑危机 [3] - 柬埔寨国家银行强调 在太子银行已开户并存款的客户仍可按规定办理正常取款业务 曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务 [5] - 韩国主要反对党议员援引数据称 太子集团在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易 牵扯金额超过1970亿韩元（约合9.85亿元人民币） 另有超910亿韩元（约合4.55亿元人民币）的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行 [7] - 在韩国官方正式决定发起制裁之前 包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了太子集团的资产 [7]