核心观点 - 公司董事会于2026年1月9日召开临时会议，审议通过了包括终止部分募投项目、变更募集资金用途、预计年度日常关联交易、调整组织架构、购买董高责任险及增补董事等多项重要议案，这些议案均需提交临时股东会审议批准 [1][2][3][7][8][12][17][21][22] 募投项目变更与资金重新配置 - 公司决定终止2020年非公开发行的两个募投项目：“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目” [3] - 将上述项目未投入的募集资金共计68,625.42万元变更用途，投入新项目“年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”（使用29,908.09万元）和“补充上市公司流动资金”（使用25,000.00万元） [3] - 剩余募集资金及产生的利息与现金管理收益暂存于专户，尚未明确投向 [3] - 此变更旨在提高募集资金使用效率，是结合市场环境变化和公司战略规划后重新论证的结果 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为114,710万元 [8][27] - 关联交易方主要为实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司，包括中钢国际贸易有限公司、武汉宝钢华中贸易有限公司、上海宝钢磁业有限公司、宝钢磁业（江苏）有限公司、欧冶工业品股份有限公司以及宝武集团财务有限责任公司等 [30][34][36][41][44][48][51] - 交易定价遵循市场公允价格原则，结算方式为协议结算 [54] - 公司认为关联交易系正常生产经营所需，关联方财务状况良好、履约能力强，不会损害公司及股东利益 [32][35][38][40][43][47][50][53][56] 公司治理与董事会变动 - 董事会同意提名余进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 [13][68] - 余进先生1972年出生，硕士研究生，正高级工程师，拥有丰富的行业与管理经验，现任公司总经理，并兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长 [70] - 余进先生持有公司首期股权激励计划的121,440股股票，占公司总股本的0.01% [71] 组织架构调整 - 公司为强化“集中一贯”管控，秉持扁平化、高效化原则，提高职能部室管控能力和市场服务能力，决定对组织架构进行调整 [18][60] - 董事会授权管理层负责调整后的具体实施与细化工作 [18] - 此次调整是对内部管理机构的优化，预计不会对公司生产经营活动产生重大影响 [60] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，以优化风险管控体系，促进相关人员充分履职 [20][61] - 责任险方案年保费不超过20万元，赔偿限额不超过5,000万元，保险期间为12个月 [61][62] - 由于董事为利益相关方，全体董事在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [20][64] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的各项议案 [22][72] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月20日 [74][75]