公司治理与董事会变动 - 公司于2026年1月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过补选非独立董事的议案，提名吕爱武先生为候选人，任期至第六届董事会届满，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][6][9] - 董事会会议应到董事8人，实际出席8人，均以通讯表决方式参会，会议由副董事长吴建主持，补选议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5][10] - 本次补选由控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名推荐，提名委员会已对候选人资格审核通过，补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数将不超过董事总数的二分之一 [1][6][7] 候选人背景与资格 - 非独立董事候选人吕爱武先生，1983年11月出生，拥有研究生学历和管理学硕士学位，经济师职称 [2] - 其职业履历显示，曾先后在广州万力集团有限公司、山河智能装备股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司及其多家关联公司担任重要管理职务，包括总经理助理、战略规划部总经理、董事长等 [2] - 吕爱武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合相关规定，无不良记录 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月27日15:30召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [11][15][16] - 本次股东会股权登记日为2026年1月20日，会议将审议《关于补选非独立董事的议案》这一项提案 [11][17][23] - 根据历史协议，股东南通威望企业管理有限公司就其持有的103,846,133股股份（占协议签订日公司股份总数的11.02%）在涉及董事选举等特定事项外放弃表决权，且不可接受其他股东委托投票 [18] 股东会参与与投票细节 - 符合资格的股东可于2026年1月21日至22日的工作时间，通过现场、信函或传真方式办理会议登记，会议当天不接受现场登记 [24][25] - 公司将对中小投资者（除实际控制人及其一致行动人、单独或合计持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票 [24] - 网络投票代码为“362483”，简称为“润邦投票”，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统在规定时间内行使表决权 [29]