股东会基本情况 - 四川西昌电力股份有限公司于2026年1月8日在四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议由公司董事长张劲主持，召集、召开形式和程序符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [1] - 公司在任董事12人，其中7人列席会议，董事张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土因工作原因未列席 [2] - 公司董事会秘书晏科，以及副总经理罗睿、王昌林、熊鹰，财务总监易华焱，副总经理李振华列席了会议 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》审议通过 [3] - 议案二《关于预计2026年度日常关联交易的议案》审议通过 [3] - 议案二涉及关联交易，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司在表决时进行了回避 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由四川元航律师事务所律师王建涛、马胤鹏进行见证 [4] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [4]