案件概述 - 一名酒商因代购名酒被合同诈骗，损失149万元货款，被告人王某东被判处有期徒刑八年并处罚金5万元 [2] - 被告人王某东以“货源紧俏”、“跌价”、“停产囤货”等虚假消息诱骗被害人毛某分三次转账149万余元，但货款被其用于澳门赌博 [2] - 案发后被告人仅退还7.5万余元，并曾辩称其行为仅为“暂时挪用货款” [2] 案件侦办与定性关键 - 案件定性关键在于准确认定被告人“非法占有”的主观故意，检方与公安机关会商后明确补充侦查方向 [3] - 补侦重点为查证被告人案发前经济状况、负债情况、资金真实流向及个人行为轨迹 [3] - 检方通过梳理被告人多个银行账户交易流水，固定其多次前往澳门并在赌场集中消耗货款的关键证据 [3] - 证据显示被告人负债累累，不具备履行合同能力，与其非法占有目的及虚构事实行为形成完整证据链 [3] - 在确凿证据面前，被告人当庭认罪认罚，法院采纳检方全部指控和量刑建议 [3] 行业风险与问题 - 案件暴露出酒水代购行业普遍依赖“口头协议”和“熟人交易”，缺乏资金保障机制的风险隐患 [3] - 行业中存在通过个人账户进行大额资金往来的现象，疑似存在异常资金通道问题 [4] 司法推动的行业治理与改善 - 检方组织“诚信经营普法周”活动，向商户讲解口头协议法律风险、大额交易资金托管必要性 [3][4] - 普法活动剖析“低价诱惑”、“稀缺营销”等常见诈骗手法，以提升市场主体防范意识 [4] - 检方就办案中发现的问题依法向相关金融监管部门移送线索，推动开展行业性专项整治 [4] - 治理后，当地酒水交易市场商户在大额订单前主动核查对方资质、交易时引入第三方资金托管正逐渐成为新习惯 [4]