公司募投项目终止决策 - 公司于2026年1月9日审议通过终止“年产1.5万吨三元前驱体项目”的议案，该事项尚需提交股东会审议，保荐机构已出具明确同意的核查意见 [1] - 终止该项目后，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户管理 [1] - 公司表示终止募投项目是基于行业发展及公司业务实际情况作出的审慎决策，不会对正常经营产生重大不利影响，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置 [4] 首次公开发行及募集资金概况 - 公司首次公开发行人民币普通股3359.4557万股，每股发行价格51.88元，募集资金总额达17.4288561716亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.9513004393亿元 [1] - 募集资金到位情况已由天健会计师事务所审验，并全部存放于募集资金专户管理 [1] - 根据招股说明书，变更后的募投项目及资金使用计划包括三项，合计项目投资额15.093779亿元，拟用募集资金与截至2025年11月30日已使用募集资金分别为15.093779亿元和11.459522亿元 [2] 募投项目具体进展与资金使用 - “年产2.5万吨三元前驱体项目”已全部竣工、达到预定可使用状态并结项，项目投资额7.871082亿元，截至2025年11月30日已使用募集资金7.018793亿元 [2][3] - 拟终止的“年产1.5万吨三元前驱体项目”原计划建设周期24个月，后经调整将达到预定可使用状态日期延至2026年8月，项目投资额4.722697亿元，截至2025年11月30日已使用募集资金1.909398亿元 [2][3] - “补充流动资金”项目拟用募集资金2.5亿元，截至2025年11月30日已使用2.531331亿元 [2] - 截至2025年11月30日，拟终止项目累计投入募集资金1.909398亿元，终止后剩余募集资金为3.01287307亿元（包含临时补充流动资金3亿元及已到期利息收入和理财收益） [3] 项目终止原因分析 - 项目初衷为扩大三元前驱体产能、提升承接大型订单能力及市场竞争力，但近年来行业及市场环境发生较大变化，公司需动态调整业务发展战略和产能规划布局 [4] - 公司产品采用“主要原料成本+加工费”定价模式，原材料镍、钴资源主要依赖进口，在大宗商品价格及市场供需波动较大的情况下，竞争优势有待加强，继续推进项目将降低募集资金使用效率 [4] - 行业内企业产能普遍扩张，市场竞争日趋激烈，公司现有产能已基本覆盖当前业务需求，若继续投入将产生产能闲置问题 [4] 终止后资产处置计划 - 对于项目前期已形成的土地及在建工程等相关资产，公司将通过整体转让、资产处置等多种市场化方式寻求回收投资，以最大限度维护公司资产价值 [4]