2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月28日14点40分在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案，该议案需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决 [7][45] 闲置募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过，同意继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [23] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，决议有效期自2026年1月11日起12个月内，资金可循环滚动使用 [23][29] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常进行，所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目或补充流动资金 [28][31] 终止2024年限制性股票激励计划 - 公司董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划，因宏观经济及市场环境发生较大变化，原计划业绩考核指标已无法客观反映经营态势 [41][46] - 计划终止后，将对第二个、第三个归属期已获授予但尚未归属的合计1,590,600股第二类限制性股票取消归属并作废失效 [45][46] - 此前，公司已于2025年8月作废了第一个归属期不符合条件的2,098,400股限制性股票，本次终止尚需提交股东会审议通过 [44][45][49] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金总额人民币114,075.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币105,430.36万元 [25] - 募集资金投资项目之一的“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”已于2025年6月30日结项 [26] - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金出现暂时闲置情形 [27] 董事会决议核心事项 - 公司第二届董事会第十九次会议于2026年1月9日召开，审议通过了关于继续使用闲置募集资金进行现金管理、终止2024年限制性股票激励计划及召开临时股东会三项议案 [55] - 关于终止激励计划的议案，关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决，最终以5票同意通过 [60] - 所有议案均获得独立董事同意意见，其中现金管理事项亦获保荐人中信证券无异议的核查意见 [57]